PF apreende 95 automóveis em investigação de esquema de lavagem de dinheiro

Em balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Federal informou que 95 veículos foram apreendidos na Operação Collector, que investiga esquema de lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul.

Segundo a PF, na totalidade, foram apreendidos: 01 jet ski, 01 motocicleta 1.200 cilindradas, 95 automóveis, R$ 25 mil reais em espécie, R$ 1,2 milhão de guaranis em espécie, R$ 100 dólares em espécie, 26 celulares, 9 notebooks, 5 hds de computadores, pen drives, contratos, notas promissórias e uma grande quantidade de cheques em nome de terceiros.

A investigação foi deflagrada ontem (16), com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na lavagem de capitais oriundos do contrabando de cigarros e de outros crimes fronteiriços.

De acordo com as investigações, foram constituídos dois grupos distintos, porém, interligados, cada qual com clara especialização e ramo de atuação próprio.

O primeiro era responsável pela cobrança de valores obtidos na venda dos cigarros. Ficava incumbido de coletar dos clientes dos contrabandistas os valores correspondentes aos cigarros vendidos, seja em dinheiro, veículos ou imóveis, por vezes usando violência.

Em caso de sucesso na cobrança, era recompensado com cerca de 20% do valor arrecadado.

Já o segundo grupo era responsável por fornecer veículos para utilização dos cobradores, bem como vender outros automóveis que as organizações recebiam como pagamento.

Reprodução/Polícia Federal

Investigação

Segundo a PF, a partir da análise dos dados fiscais e bancários, autorizada pela justiça, foi possível identificar a intensa confusão financeira entre o patrimônio pessoal dos investigados e das pessoas jurídicas a eles vinculadas.

“Familiares e funcionários de revendedora de automóveis, além de outras interpostas pessoas foram utilizados para blindar o patrimônio e ocultar os reais beneficiários das atividades ilícitas”, informou.

Desse modo, a 5ª Vara Federal de Campo Grande expediu 21 mandados de busca e apreensão, além de decretar o bloqueio de bens e a suspensão da atividade de seis pessoas jurídicas.

Os mandados foram cumpridos nas cidades sul-mato-grossenses de Naviraí, Eldorado, Mundo Novo, Itaquiraí, Caarapó e em São Paulo/SP.

Participam da operação 22 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal e integrantes da Polícia Federal.

Os investigados são alvos de diligências que estão atrás do núcleo financeiro da chamada “máfia do cigarro”, grupo acusado de movimentar mais de R$ 200 milhões nos últimos cinco anos.

Fonte CE.

Redação Gdsnews.